工程監理企業注意，這種財務詐騙要識穿！

?????? 2018年11月26日20時許，菏澤某某監理公司的會計房先生報警稱，其被詐騙49萬余元。2018年11月16時許，一QQ賬號為“德興建筑公司財務”的男子以業務合作名義添加房先生QQ，聲稱和該公司做業務。隨后該男子將房先生拉進一個QQ群，同時進群的還有被假冒的備注為“建設監理趙XX”（名字是菏澤某某監理公司經理的名字，為房先生的領導）。在qq群里，該男子與“趙經理”商談兩公司合同來往的事情，趙經理稱自己正在開會無法接聽電話。過了一會兒，“趙經理”在qq上發給房先生一張對方公司轉給其公司的轉賬記錄，聲稱和對方簽訂合同有瑕疵，需要將兩公司已經談妥的監理保證金返回給對方。在“趙經理”的指使下，房先生分兩次共計49余萬轉給了對方賬戶。晚上20時許，真正的監理公司趙經理與房先生聯系，詢問公司為什么有大筆金額支出，房先生才意識到自己被騙，趕緊到牡丹南路派出所報警求助。

?????? 接到報警后，牡丹南路派出所高度重視，立即登錄公安部電信詐騙偵辦平臺對涉案資金予以緊急止付，并立即向局長馮曉東匯報。馮局長指示：“盡全力最大限度挽回企業損失！”由于從案發到報警，時間已過去了4個小時，民警僅僅止付了約15萬元。牡丹南派出所辦案民警隨后又對涉案資金流向循線追蹤，初步鎖定詐騙人員活動地在廣州、深圳一帶。

??????? 2018年11月30日，牡丹南派出所舉全所之力，抽調精干力量，緊急趕赴廣州、深圳等地開展工作。通過調取大量的監控視頻、銀行流水，在海量的數據分析后，民警終于發現了犯罪嫌疑人的軌跡。通過進一步工作，民警相繼將犯罪嫌疑人程某政、吳某明、謝某靈、湯某、肖某、謝某、吳某亮等7人抓獲，現場扣押了一批作案用的銀行卡、手機、身份證等作案工具。至此，牡丹南路派出所民警經過18個夜以繼日的奔波，菏澤某某監理公司被詐騙49萬元的詐騙案終于告破。

??????? 12月16日，涉嫌電信詐騙案犯罪嫌疑人程某政等人被押解回菏。

???????? 目前，共為當事人追回被騙資金29萬余元，被騙余款民警正在進一步追繳中。牡丹警方已將程某政、吳某明、謝某靈、湯某、肖某、謝某、吳某亮等7人刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。